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Ben Haley es un profesional con experiencia en defensa de delitos de cuello blanco que ayuda a corporaciones y a individuos en asuntos complejos de investigaciones gubernamentales e investigaciones internas.

El abogado Haley se especializa particularmente en asuntos de anticorrupción y relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), y ha ayudado a clientes a obtener resoluciones satisfactorias en investigaciones realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) y el Departamento de Justicia de los EE. UU. (U.S. Department of Justice, DOJ).

Para complementar su práctica en investigaciones, el abogado Haley asesora periódicamente a clientes sobre diversas cuestiones de compliance de medidas anticorrupción, a través de evaluaciones de riesgo y programas de compliance, asesoramiento en relación con inversiones propuestas y ayudando a empresas a desarrollar y fortalecer sus programas y controles de compliance de medidas anticorrupción.

Anticorrupción/FCPA

  • Asesor a Anheuser-Busch InBev que logró obtener en el 2016 una decisión de no presentar cargos de parte del DOJ y un acuerdo favorable con la SEC en investigaciones paralelas relacionadas con la FCPA sobre una antigua empresa conjunta de ABI en la India.
  • Encabezó la representación de una empresa manufacturera incluida en la lista Fortune 100 en una investigación relacionada con la FCPA por parte de la SEC, que duró 17 meses y concluyó sin medidas de ejecución.
  • Resolvió satisfactoriamente una prolongada investigación del DOJ/la SEC relacionada con presuntas violaciones de la FCPA en Europa del Este y América Latina por parte de una empresa global líder en el sector de la tecnología.
  • Representación de un cliente de servicios financieros en una investigación relacionada con la FCPA sobre prácticas de contratación.
  • Representación de un ejecutivo de un fabricante automotriz en una investigación del DOJ y la SEC sobre presuntas violaciones de la FCPA en Europa del Este.
  • Investigación interna para una empresa manufacturera relacionada con importaciones en América Latina, y una evaluación de riesgo global relacionada.
  • Asesor principal de compliance en una importante transacción para una de las empresas de bienes de consumo más grandes y de mayor crecimiento del mundo, lo que incluyó supervisar un proyecto a gran escala de análisis de datos de compliance.

Investigaciones de comités directivos

  • Asesoró al Comité de Litigios Especiales de la junta directiva de Hewlett-Packard Company en un litigio derivado de accionistas en relación con la respuesta de la junta en el 2005 y en el 2006 ante filtraciones de información confidencial de la empresa.
  • Asesoró al Comité de Litigios Especiales de la junta directiva de InfoGROUP en conexión con litigios derivados de accionistas centrados en autocontratación y uso indebido de activos de la empresa.
  • Asesoró al Comité de Auditoría de una sociedad de inversión de capital abierto en una investigación relacionada con el cumplimiento de acuerdos de financiamiento y asuntos de informes financieros.

Fiscalización en temas de valores

  • En un asunto que concluyó sin medidas de fiscalización, representación de un banco regional importante en una indagación de la SEC sobre reservas de recompra de préstamos hipotecarios.
  • Representación de un ejecutivo farmacéutico en una investigación de la SEC y el DOJ sobre presuntas violaciones de divulgación, contabilidad, operación con información privilegiada y otras leyes de valores.
  • Representación de un miembro del comité de auditoría de una firma de asesoramiento en una investigación de la SEC sobre irregularidades contables.

Cobertura de seguro

  • Asesoró a clientes en cobertura de responsabilidad profesional y de D+O en conexión con litigios de inversores y franquicias e investigaciones reglamentarias.
  • Representación de servicios públicos en dos juicios con jurado con resultados exitosos relacionados con la cobertura por responsabilidades medioambientales.

Pro Bono

  • Acción § 1983 en contra del Fiscal del Distrito de Orleans Parish y la ciudad de New Orleans y miembros del departamento de policía en representación de un demandante que fue condenado injustamente y sentenciado a más de 34 años de prisión, con un acuerdo favorable.
  • Acción § 1983 en contra de la ciudad de Covington, Louisiana y los miembros del departamento de policía en representación de un demandante que fue condenado injustamente y exonerado por evidencia de ADN; obtuvo más de 2 millones de dólares en recuperación total como parte de una resolución y de un litigio de corte estatal relacionado.
  • Acción § 1983 en contra de policía y fiscales en Washington Parish, Louisiana, que surgió de una condena injusta por violaciones de la divulgación de Brady.
  • Acción § 1983 en contra de policía y fiscales de Jefferson Parish, Louisiana, por acusaciones de violaciones de la divulgación de Brady.
  • Representó a un acusado indigente por cargos de delito con arma de fuego en Maryland. Obtuvo un acuerdo favorable sin tiempo de prisión, cuando el acusado enfrentaba la sentencia obligatoria mínima.
  • Legal Media Group's Expert Guide, penalista en delitos de cuello blanco “futura estrella” (2017)
  • Washington DC Super Lawyers, penalista “futura estrella” (2014-2015)
  • Programa Charles F.C. Ruff, Abogado del Año por Trabajo Pro Bono (2014)
  • Parte del equipo de Covington que fue reconocido como Asesor Voluntario Sobresaliente por el Innocence Project, New Orleans, por su representación de clientes condenados injustamente en el estado de Louisiana