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Mythili Raman es Codirectora del Grupo de Defensa e Investigaciones sobre Delitos de Cuello Blanco de Covington, y es experta en las áreas de defensa en materia de delitos de cuello blanco e investigaciones gubernamentales. Se incorporó a Covington después de laborar durante 18 años en el Departamento de Justicia de EE.UU. en cargos directivos de alto nivel a lo largo de varias administraciones, los cuales incluyeron la jefatura de la División Penal del Departamento de Justicia de EE.UU. La abogada Raman ha sido reconocida extensamente por su experiencia en la defensa de personas con relación a delitos de cuello blanco; ha sido reconocida, por ejemplo, como “Pionera en la práctica jurídica relacionada a delitos de cuello blanco” por The National Law Journal, el cual señaló que “con su trayectoria de trabajo en el Departamento de Justicia y ahora como socia en la práctica relacionada a delitos de cuello blanco de Covington & Burling, Raman ha desarrollado una amplia experiencia y pasión en la conducción de investigaciones complejas y en la toma de decisiones difíciles en cuestiones de derecho controvertidas”. Además, Chambers describe a la abogada Raman como “inteligente y una trabajadora incansable,” y agrega que “ella sabe lo que están haciendo los fiscales y puede anticipar sus movimientos para crear una estrategia sólida.”

  • Múltiples representaciones de instituciones financieras internacionales en relación con investigaciones gubernamentales e internas por presuntas acciones de lavado de dinero, corrupción en el extranjero, evasión de impuestos, fraude y asuntos conexos.
  • Representación de un Comité Especial de la Junta Directiva de una empresa multinacional de telecomunicaciones en relación con una investigación interna e investigaciones del DOJ y europeas sobre asuntos de soborno extranjero, que concluyó con el cierre del expediente sin cargos por parte del DOJ y de las autoridades extranjeras de aplicación de la ley.
  • Principal abogada coordinadora para una empresa tecnológica líder en varias investigaciones regulatorias penales y civiles llevadas a cabo por el DOJ, la SEC, la FTC y fiscales estatales, y otros entes reguladores.
  • Representación de una empresa de productos tecnológicos domiciliada en Asia en relación con una investigación del DOJ por fraude.
  • Representación de uno de los conglomerados industriales más grandes de América del Sur en relación con una investigación de soborno extranjero multinacional.
  • Representación de una empresa tecnológica global en relación con una investigación interna y sensible por corrupción.
  • Integrante del grupo asesor para varios ejecutivos de alto nivel de empresas farmacéuticas multinacionales en relación con investigaciones de contabilidad y de la FCPA por parte del DOJ y la SEC.
  • Representación de un grupo empresarial de productos de lujo domiciliado en Europa en relación con una investigación del DOJ que involucra presuntas violaciones al régimen penal de importaciones, la cual concluyó con un arreglo civil y el cierre de la investigación penal.
  • Representación del Comité de Auditoría de una empresa importante sin ánimo de lucro en relación con una investigación interna sobre soborno extranjero, fraude y asuntos relacionados.
  • Representación de una universidad pública en relación con una investigación interna y de la DOJ por fraude, que culminó con el cierre de la investigación penal.
  • Representación de una institución financiera de Fortune 100 en relación con una investigación de un empleado realizada por el DOJ por fraude.
  • Representación de una liga deportiva importante en relación con una investigación interna por fraude de un empleado.
  • Representación del comité especial de una empresa multinacional en relación con una investigación del DOJ/SEC que involucró presuntas violaciones de leyes relacionadas a títulos y valores, fraude y normas penales conexas.
  • Representación de uno de los hedge funds más rentables del país en relación con una revisión interna de cumplimiento normativo.

Membresías y afiliaciones

  • Edward Bennett Williams Inn of Court, abogada
  • Miembro elegido, The American Law Institute
  • Asesora invitada, Proyecto del American Law Institute sobre principios del derecho, cumplimiento normativo, cumplimiento de la ley, y gestión del riesgo para sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro y otras organizaciones

Experiencia Laboral Previa

  • División penal, Departamento de Justicia de EE.UU.
    • Fiscal General Adjunta Interina (2013-2014)
    • Fiscal General Adjunta Asociada Principal y Jefa de Personal (2009-2013)
    • Jefa de Personal Interina (2008-2009)
    • Abogada litigante (1996-1999)
  • Oficina de Abogados de los Estados Unidos para el distrito de Maryland
    • Directora de Apelaciones (2007-2008)
    • Directora, Oficina Sucursal de la División Sur (2003-2006)
    • Subdirectora, Oficina Sucursal de la División Sur (2002-2003)
    • Fiscal adjunta de los Estados Unidos (1999-2008)
  • Oficina del Vicefiscal General, Departamento de Justicia de los EE. UU.
    • Alta Consejera del Vicefiscal General (2006-2007)
  • Ganadora del premio Edmund J. Randolph, la más alta distinción del Departamento de Justicia (2014)
  • Ganadora del premio Henry E. Petersen Memorial, la más alta distinción otorgada por la División Penal del Departamento de Justicia de EE.UU. (2014)
  • National Law Journal, Pionera en la práctica de delitos de cuello blanco (2015)
  • Chambers USA, Litigio: delitos de cuello blanco e investigaciones penales (2018)
  • Legal 500, Defensa de delitos de cuello blanco (2017, 2016, 2015), antimonopolio (2017, 2015), antimonopolio y cartel (2017), litigio: comercio internacional (2015)
  • Global Investigations Review, Mujeres en investigaciones (2015)
  • Condecorada, Día Internacional de la Mujer en la Facultad de Derecho de Harvard (2016)
  • Súper Abogados de Washignton DC (Washington DC Super Lawyers), Defensa penal: delitos de cuello blanco (2018, 2017, 2016, 2015)
  • Washington Business Journal, Legal Champion (2014)
  • Revista Ethisphere, Abogados que importan (“Estrella gubernamental”) (2013)
  • Ganadora de múltiples reconocimientos por su trabajo en el Departamento de Justicia, incluido el premio del Director, el reconocimiento de la Asociación Federal de Oficiales de Cumplimiento de la Ley, y el Reconocimiento Especial al honor de la Asociación Internacional de Oficiales Policiales Antinarcóticos